证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016－050
浙江海翔药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、监事会任
期将于2016年7月19日届满。鉴于第五届董事会、监事会候选人的提名工作仍在
进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第四届董事会、监事会将延
期换届。公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。
在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高
级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级
管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年七月十六日
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