证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-058
成都硅宝科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 7
月 11 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知》
（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第十七次会议于 2016 年 7 月 14 日以
通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的
监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席岳润栋先生主持。
经全体监事投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于延长公司向特定对象非公开发行 A 股股票决议有效期
的议案》；
关联监事吴学智回避表决。
2015 年 7 月 20 日公司召开的第三届监事会第八次会议、第三届董事会第八
次会议及 2015 年 8 月 10 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据公司 2015
年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案及相关议案自股东大
会审议通过之日起十二个月内有效，目前，鉴于公司非公开发行股票事宜已经获
得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票工作顺利实施，公司董事会提请
公司股东大会将 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象
非公开发行 A 股股票方案的议案》决议有效期延长十二个月。本次非公开发行
股票方案的其他内容不变。
监事会认为：公司延长本次非公开发行股票决议有效期符合公司的利益，对
公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
成都硅宝科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 7 月 14 日
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