第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016076
广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2016 年 7 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全
体董事，会议于 2016 年 7 月 14 日（星期三）上午在公司五楼会议室召开。会议
由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金
的使用情况，为充分发挥募集资金的使用效率、合理降低公司财务费用、提升公
司的经济效益，公司拟将截止 2016 年 7 月 13 日节余募集资金 4,620,407.36 元
（包括利息收入）转入自有资金账户永久性补充流动资金，用于公司生产经营，
并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
根据岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目投入募集资金进度，在保证前
述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低岭南电缆财务
费用，岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，
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第四届董事会第二十一次会议决议公告
用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
6 个月，到期前岭南电缆将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 14 日
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