证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-046
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第八届第十九次董事会会议于 2016 年 7 月 14 日
（星期四）下午 14:00 在公司 6 号会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、赵军先生、张文栋先生、
张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计 6 名董事和 3 名独立董事出席会议。董事出
席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以
举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》：
同意公司拟用自有资金 20,000 万元，以及摩山保理 2015 年度的未分配利润
13,500 万元向摩山保理进行增资，增资总额 33,500 万元，增资完成后，摩山保
理注册资本由 30,000 万元增加至 63,500 万元。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《公司为子公司提供担保的议案》
为保障子公司正常生产经营，公司拟为子公司申请授信额度提供保证担保，
担保总额不超过 11 亿元，期限一年。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审
议。
详细情况请查阅 2016 年 7 月 15 日公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏
法尔胜股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（2016-048）。
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三、审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》：
详情请见本公司《章程修改对照表》。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过关于增加公司董事的议案
由于公司内部战略结构需要新增两名董事，经股东单位推荐，并经董事会提
名委员会审核通过，公司董事会提名钟节平先生、王建明先生 2 人为第八届董事
会董事候选人；表决情况如下：
1) 提名钟节平先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2) 提名王建明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对本次公司增加董事事项发表了独立意见。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
五、通过关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案：
公司董事会决定于 2016 年 8 月 2 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，
具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016 年 7 月 15 日
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附：第八届董事会董事候选人简历：
1、 独立董事候选人：
钟节平，男，1977 年生，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。中共党
员，中国政法大学法学硕士，专职律师。与本公司不存在关联关系，未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。
2、 非独立董事候选人：
王建明，男，1977 年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司法务监察部副
部长，中共党员，律师，本科学历。曾任本公司第八届监事会监事。与本公司存
在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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