证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-068
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司将于 2016 年 7 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 召开
投资者说明会，公司股票 2016 年 7 月 15 日继续停牌，公司股票将在投资者说
明会召开情况公告披露日复牌。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东凯恩集团
有限公司股权结构拟发生变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券
简称：凯恩股份，证券代码:002012）于 2016 年 1 月 19 日停牌。公司于 2016
年 1 月 26 日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的停牌
公告》（公告编号：2016-006），因筹划重大资产重组，公司股票于 2016 年 1
月 26 日开市时继续停牌。股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发
布了一次重大资产重组进展公告。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟筹划发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集
团新型材料（浙江）有限公司的股权。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积
极推进重大资产重组的各项工作，本次交易相关的财务顾问、评估机构、审计机
构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作。 公
司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、 方案
论证等工作。
（二）已履行的信息披露义务
公司于 2016 年 1 月 26 日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大
资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于 2016 年 2 月 2 日、
2016 年 2 月 16 日、2016 年 3 月 1 日、2016 年 3 月 8 日、2016 年 3 月 15 日、2016
年 3 月 22 日、2016 年 4 月 6 日、2016 年 4 月 13 日、2016 年 4 月 20 日、2016
年 4 月 27 日、2016 年 5 月 5 日、2016 年 5 月 12 日、2016 年 5 月 19 日、2016
年 5 月 26 日、2016 年 6 月 2 日、2016 年 6 月 13 日、2016 年 6 月 20 日、2016
年 6 月 27 日、2016 年 7 月 4 日、2016 年 7 月 11 日发布了《浙江凯恩特种材料
股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-007、2016-009、
2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、2016-029、2016-032、2016-036、
2016-039、2016-040、2016-042、2016-044、2016-045、2016-050、2016-054、
2016-061、2016-063、2016-064、2016-066）。
公司于 2016 年 2 月 3 日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》
（公告编号为：2016-008），于 2016 年 2 月 23 日发布了《浙江凯恩特种材料股
份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-010）。
2016 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司重大资产重组延期复牌的议案》，于 2016 年 3 月 29 日披露了《浙江凯恩特种
材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-027）。
公司股票自 2016 年 4 月 19 日开市时继续停牌，继续停牌期限不超过 3 个月，最
晚将于 2016 年 7 月 19 日开市时复牌。2016 年 4 月 14 日，公司 2016 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，于 2016
年 4 月 15 日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2016-033）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通，积
极推进本次重大资产重组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论
证等工作，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、交易架构等具体方案达成
一致，与相关各方充分沟通后，为了切实维护上市公司及全体股东的利益，决定
终止本次重大资产重组。
四、独立财务顾问核查意见
根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌
业务》相关规定，公司本次重大资产重组的独立财务顾问华西证券股份有限公司
核查了停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，并发表了
专项核查意见，核查意见全文详见刊登于 2016 年 7 月 15 日的巨潮资讯网上。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
公司目前生产经营正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产
经营造成不利影响，未来，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻
求更多的发展机会，做好现有主营业务，提高公司竞争力，做大做强，以持续良
好的公司治理与经营业绩回报投资者。
六、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规
定， 公司承诺在披露本公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、股票复牌安排
公司将于 2016 年 7 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 召开投资者说明
会，具体情况详见与本公告同时披露的《关于终止重大资产重组召开投资者说明
会的公告》（公告编号：2016-069）。公司股票将在投资者说明会召开情况公告
披露日复牌，敬请广大投资者关注。
由于公司本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的
不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出
建议的投资者表示衷心感谢。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告
为准。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 15 日
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