证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－067
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第五次会议通知于 2016 年 7 月 9 日以专人送达、传真形式发出，
会议于 2016 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于将杭政储出（2016）14 号地块土地出让合
同的受让人调整为项目公司的议案》
同意将编号为3301002016A21032号土地出让合同的受让人调整
至杭州滨保房地产开发有限公司名下，其中，杭州滨江房产集团股份
有限公司所占股份比例为33%，浙江保利房地产开发有限公司所占股
份比例为34%，杭州滨岚企业管理有限公司所占股份比例为33%，相应
的权利义务转移到杭州滨保房地产开发有限公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
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