仁智油服:关于公司董事、高管、董秘辞职及聘任高管、董秘的公告

来源:深交所 2016-07-15 00:00:00
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证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2016-034

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于公司董事、高管、董秘辞职及聘任高管、董秘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年

7 月 12 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书罗俊群女士的书面辞职报告。罗

俊群女士因个人原因,申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务,辞职后不

在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定,

上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对罗俊群女士在任职期间为公司发

展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于 2016 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过了

《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司决定

聘任陈昌文先生担任副总裁、董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第

四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项的独立意见详见 2016 年 7 月 15 日巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十五次临时会

议相关事项的独立意见》。该人员的简历详见本公告附件。

附:陈昌文先生简历

陈昌文: 男,1964 年 4 月出生,本科,经济师,曾先后担任上海安诺其集

团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、福建冠福现代家用股份有限公司副总经

理兼董事会秘书、东方证券股份有限公司秣陵路证券营业部总经理、国泰基金管

理有限公司市场部副总监、申银万国证券股份有限公司投资银行二部总经理助理。

2007 年 6 月通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

陈昌文先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

联系方式如下:

办公电话:0816-2211551

传 真:0816-2211551

邮 箱:chenchangwen@renzhi.cn

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2016 年7月15日

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