证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-069
亿帆鑫富药业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、议案一、二、三、四、五、六、七、八应由股东大会以特别决议审议通
过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年7月13日上午9:00起
网络投票时间为：2016年7月12日—2016年7月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月
13日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2016年7月12日下午3:00，结束时间为2016年7月13日
下午3:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路
交叉口亿帆生物办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份数
为524,808,946 股，占公司股份总数的47.6753%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份
数为524,036,432 股，占公司股份总数的 47.6051%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股份数为
772,514股，占公司股份总数的0.0702 %。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计16人（其中参
加现场投票的1人，参加网络投票的15人），代表有表决权的股份数为779,314股，
占公司股份总数的0.0708%。
公司董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，该
项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 358,514 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0683%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 358,514 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 46.0038%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，该
项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
1、发行股票的种类和每股面值
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
2、发行数量
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
3、发行方式及发行时间
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
4、发行对象及认购方式
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
5、定价基准日
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
6、发行价格及定价原则
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
7、限售期
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
8、上市地点
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
9、募集资金用途和数量
表决结果：同意 524,546,596 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9500%；反对 255,100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0486%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 516,964
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 66.3358%；反对 255,100 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 32.7339%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
10、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 255,100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0486%；弃权 103,414 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0197%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 255,100 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 32.7339%；弃权 103,414 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 13.2699%。
11、本次非公开发行决议的有效期限
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 351,264 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0669%；弃权 7,250 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 351,264 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 45.0735%；弃权 7,250 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.9303%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，该项议
案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 358,514 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0683%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 358,514 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 46.0038%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具
体表决结果如下：
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 358,514 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0683%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 358,514 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 46.0038%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该项
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决结果如下：
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 358,514 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0683%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 358,514 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 46.0038%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。具体表决结果如下：
表决结果：同意 524,450,432 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9317%；反对 358,514 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0683%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 420,800
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 53.9962%；反对 358,514 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 46.0038%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 0%。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2016 年—2018 年）股东回报规划
的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决结果如
下：
表决结果：同意 524,546,596 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9500%；反对 262,350 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0500%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 516,964
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 66.3358%；反对 262,350 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 33.6642%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。具体表决结果如下：
表决结果：同意 524,546,596 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9500%；反对 262,350 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0500%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 516,964
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 66.3358%；反对 262,350 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 33.6642%；弃权 0 股，占参加本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的
合理性、评估方法的适用性的议案》, 具体表决结果如下：
表决结果：同意 524,546,496 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9500%；反对 262,350 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0500%；弃权 100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 516,864
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 66.3229%；反对 262,350 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 33.6642%；弃权 100 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0128%。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、李成龙律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆鑫富药业股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2016年7月14日
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