证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-053
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2016年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2016年第3次临
时会议通知及会议资料已于2016年7月7日以电子邮件等方式送达各位董事。会议
于2016年7月13日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，
实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于成立加码技术有限公司暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于成立
加码技术有限公司暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关于本议案尚需提交 2016 年第 2 次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开
2016 年第 2 次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于对外投资设立茂硕科技有限公司的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于对外
投资设立茂硕科技有限公司的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 13 日
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