证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-055
茂硕电源科技股份有限公司
关于成立加码技术有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）与新余爱达普投资发
展中心（以下简称“新余爱达普”）共同出资设立加码技术有限公司（以下简称“加
码技术”）。惠州茂硕为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公
司”）的控股子公司，茂硕电源拥有惠州茂硕 89.6％的股权比例。
惠州茂硕与新余爱达普共同认缴加码技术的注册资本为 5,000 万元，各股东认
缴出资情况如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式
惠州茂硕 2,550 51% 货币出资
新余爱达普 2,450 49% 货币出资
合计 5,000 100%
2、茂硕电源监事会主席肖明女士为新余爱达普的执行事务合伙人，且拟任加码
技术总经理兼法定代表人，监事成水英女士为新余爱达普合伙人，根据深交所《股
票上市规则》规定，本次交易已构成了关联交易。
3、2016年7月13日，公司第三届董事会2016年第3次临时会议审议通过了《关
于成立加码技术有限公司暨关联交易的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意
的事前认可意见及独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，本次交易不构成重大资
产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：惠州茂硕能源科技有限公司
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证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-055
注册号码：441322000030783
成立日期：2009年10月14日
注册资本：100,000,000元
法定代表人：顾永德
经营范围：生产，销售：大功率LED路灯电源，隧道灯电源汽车充电器，光伏并
网逆变器，开关电源，变压器，电子元器件，五金塑胶器件，物货进出口（法律，
行政法规禁止的，限制的项目除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
企业性质：有限责任公司
住所：深圳市博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城
2、企业名称：新余爱达普投资发展中心（有限合伙）
注册号码：91360502MA35JCR802
成立日期：2016年06月22日
执行事务合伙人：肖明
一般经营项目：企业投资管理、资产管理（不含金融、证券、期货、保险业务）。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业性质：有限合伙企业
营业场所：江西省新余市渝水区袁河经济开发区
新余爱达普投资发展中心（有限合伙）的合伙人主要为子公司相关业务领域的
管理层及核心技术、业务骨干。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：加码技术有限公司（以实际工商登记部门核准的名称为准）
注册资本：5,000万元
经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。
一般经营项目：DC/DC 高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电
源，高频变压器的研发和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
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许可经营项目：DC/DC 高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电
源，高频变压器的研发和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（以实际工商登记核准经营范围为准）
企业性质：有限责任公司
法定代表人：肖明（以实际工商登记核准经营范围为准）
四、交易的定价政策及定价依据
1、本次投资事项发生的该项关联交易，本着平等互利的原则，出资各方经友好
协商，按其持股比例以货币出资。
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
五、交易协议的主要内容
1．惠州茂硕与新余爱达普共同认缴的注册资本为 5,000 万元，各股东认缴出资
情况如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式
惠州茂硕 2,550 51% 货币出资
新余爱达普 2,450 49% 货币出资
合计 5,000 100%
2、经全体股东一致约定，股东认缴出资额按以下期限分期缴付：首期缴纳人民
币 500 万元，2018 年 1 月 1 日前全额缴足。
3、协议双方按认缴出资额对公司债务承担责任、分担风险及亏损，按所持股权
比例分配公司利润。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次共同投资设立加码技术有限公司是公司实施发展战略和资本运营的一项重
要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。使公司达到产业经营与资本经营的良
性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
由于标的公司尚处于筹集期，尚未开展具体经营业务，设立成功后存在一定的
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实施项目不确定性的风险、管理风险、投资风险。本次关联不会对公司经营状况和
财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司与上述关联方未发生关联交易事项。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：
公司本次成立加码技术有限公司事项确已构成关联交易，独立董事对该关联交
易事项进行了审查，该关联交易不存在投资者及公司利益的情形，独立董事已对该
议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事
项提交给董事会审议。
2、独立董事独立意见：
公司本次成立加码技术有限公司的事项，是经过双方友好协商的基础上建立的，
投资行为公平、合理，不存在损害中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的有关规定；本次涉及的关联交易事项的表决程序合法，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，因此独立董事一致同意本次成立加码技术有
限公司的事项。
九、备查文件
1、《第三届董事会2016年第3次临时会议决议》
2、《独立董事关于公司成立加码技术有限公司暨关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第三届董事会2016年第3次临时会议的独立意见》
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年7月13日
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