股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-058
天津百利特精电气股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,848,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
55.08
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开，会议由董事长左斌先生主持。本次会议的召集、
召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李荣林先生因公
未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案
2.01、 议案名称：本次交易方式、交易标的和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02、 议案名称：交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03、 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04、 议案名称：转让方风险保证金与业绩补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05、 议案名称：过渡期内的损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06、 议案名称：债务负担
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07、 议案名称：手续办理与工作交接
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08、 议案名称：员工安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09、 议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
2.10、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于《天津百利特精电气股份有限公司重大资
产购买报告书（草案）（修订稿二）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、
备考审计报告和评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理
4
性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于签署附生效条件的《关于苏州贯龙电磁线
有限公司之股权转让合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于签署《关于苏州贯龙电磁线有限公司之股
权转让合同补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资
产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 297,848,683 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于公司符合上市公司重大资
1 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
产重组条件的议案
5
本次交易方式、交易标的和交
2.01 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
易对方
2.02 交易价格及定价依据 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 支付方式 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 转让方风险保证金与业绩补偿 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 过渡期内的损益安排 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 债务负担 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 手续办理与工作交接 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08 员工安排 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09 违约责任 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2.10 决议有效期 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
关于本次交易符合《关于规范
3 上市公司重大资产重组若干问 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
题的规定》第四条规定的议案
关于《天津百利特精电气股份
有限公司重大资产购买报告书
4 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
（草案）（修订稿二）》及其摘
要的议案
关于批准本次重大资产购买有
5 关的审计报告、备考审计报告 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
和评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法
6 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
与评估目的的相关性及评估定
价的公允性的议案
关于本次重大资产收购定价的
7 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
依据及公平合理性说明的议案
关于签署附生效条件的《关于
8 苏州贯龙电磁线有限公司之股 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
权转让合同》的议案
关于签署《关于苏州贯龙电磁
9 线有限公司之股权转让合同补 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
充协议》的议案
关于提请股东大会授权董事会
10 办理本次重大资产购买相关事 21,845,412 100.00 0 0.00 0 0.00
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案均为特别决议议案，均获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
6
师事务所
律师：杨莹、胡新
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司
2016 年 7 月 14 日
7
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