嘉化能源：第七届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源编号：2016-047

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会

议通知及会议材料于 2016 年 7 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 13 日上

午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，

实到 9 人。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本

次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以 2015 年

末总股本 1,306,285,261 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.55 元（含税），共计分

配现金红利 202,474,215.46 元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润

分配已于 2016 年 5 月 20 日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票发行价

格由 9.89 元/股调整为 9.74 元/股（即本次非公开发行价格不低于 9.74 元/股），本

次非公开发行股票的发行数量由不超过 184,000,000 股（含 184,000,000 股）调整

为不超过 186,858,316 股（含 186,858,316 股）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整本次非公开发行股票发行价格

及发行数量的公告》（公告编号2016-048）。

（二）审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

二○一六年七月十四日