证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-056
赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2016 年 7 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知
已于 2016 年 7 月 10 日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加
董事 8 人，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长厉达先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事 3 名，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关法律、法规有关规定。
会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通
过如下议案：
一、《关于授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》
议案内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2016-055 ） ( 内 容 刊 登 在 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
2016年7月13日
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