证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-038
北京北陆药业股份有限公司
关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，
决定于2016年7月29日（星期五）召开公司二○一六年第一次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、召集人：北京北陆药业股份有限公司 董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议
审议通过，决定召开二○一六年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年7月29日（星期五）上午9：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2016年7月29日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2016年7月28日下午15：00至2016年7月29日下
1
午15：00期间的任意时间。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2016年7月22日（星期五）
7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第
一会议室
8、出席对象
（1）截至股权登记日2016年7月22日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
二、会议审议的议案
1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.1选举王代雪为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举段贤柱为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举苏中俊为公司第六届董事会非独立董事
2
1.4选举李弘为公司第六届董事会非独立董事
1.5选举WANG XU为公司第六届董事会非独立董事
1.6选举朱智为公司第六届董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案
2.1选举孙陶然为公司第六届董事会独立董事
2.2选举李燕为公司第六届董事会独立董事
2.3选举王雪春为公司第六届董事会独立董事
以上各子议案均采取累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人的
议案
3.1选举向青为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2选举屈永科为公司第六届监事会非职工代表监事
3.3选举刘继光为公司第六届监事会非职工代表监事
以上各子议案均采取累积投票制选举产生。上述三位非职工代表监事候
选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第六届监事会。
4、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
以上议案已分别经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二
十次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2016年7月26日—28日，上午9：30至11：30，下午14：00
至17：00
3
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，
北京北陆药业股份有限公司董事会办公室
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2016年7月28日17：00
前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国
际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：
100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365016
2、投票简称：“北陆投票”
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7
月29日9：30—11：30 、13：00—15：00，投票程序按照深圳证券交易所新股
申购业务操作。
4
4、在投票当日，“北陆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委
托价格分别申报。议案1、议案2、议案3采用累积投票制，在“委托数量”项
下填报投给某位候选人的选举票数，对应每一项表决，股东输入的股数为其投
向该候选人的票数。
议案序号 议 案 内 容 对应申报价格（元）
关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候
1 累积投票制
选人的议案
1.1 选举王代雪为公司第六届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举段贤柱为公司第六届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举苏中俊为公司第六届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举李弘为公司第六届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举 WANG XU 为公司第六届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举朱智为公司第六届董事会非独立董事 1.06
关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事
2 累积投票制
候选人的议案
2.1 选举孙陶然为公司第六届董事会独立董事 2.01
2.2 选举李燕为公司第六届董事会独立董事 2.02
2.3 选举王雪春为公司第六届董事会独立董事 2.03
关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代
3 累积投票制
表监事候选人的议案
3.1 选举向青为公司第六届监事会非职工代表监事 3.01
3.2 选举屈永科为公司第六届监事会非职工代表监事 3.02
5
3.3 选举刘继光为公司第六届监事会非职工代表监事 3.03
4 关于第六届董事会独立董事津贴的议案 4.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某
候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为
限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月28日下午15：00，结束
时间为2016年7月29日下午15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、杨颖
6
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董
事会办公室
邮政编码：100082
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一六年七月十三日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
7
附件一：
北京北陆药业股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
8
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一六年第一
次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
议案序号 议 案 内 容 表决意见/选举票数
累计投票制议案 选举票数
关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 股东的选举票总数=持
1
选人的议案 股数量×6
1.1 选举王代雪为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举段贤柱为公司第六届董事会非独立董事
1.3 选举苏中俊为公司第六届董事会非独立董事
1.4 选举李弘为公司第六届董事会非独立董事
1.5 选举 WANG XU 为公司第六届董事会非独立董事
1.6 选举朱智为公司第六届董事会非独立董事
关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事 股东的选举票总数=持
2
候选人的议案 股数量×3
2.1 选举孙陶然为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举李燕为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举王雪春为公司第六届董事会独立董事
关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代 股东的选举票总数=持
3
表监事候选人的议案 股数量×3
3.1 选举向青为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举屈永科为公司第六届监事会非职工代表监事
3.3 选举刘继光为公司第六届监事会非职工代表监事
表决意见
非累计投票制议案
同意 反对 弃权
4 关于第六届董事会独立董事津贴的议案
表决说明：1、本次股东大会所审议的议案1、议案2、议案3，需采用累积投票制投票，
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请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。采用累
积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：
议案1：选举非独立董事时，投票总数=持股数量×6，该选举票总数可在董事候选人中
任意分配；
议案2：选举独立董事时，投票总数=持股数量×3，该选举票总数可在董事候选人中任
意分配；
议案3：选举非职工监事时，投票总数=持股数量×3，该选举票总数可在非职工监事候
选人中任意分配；
股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候
选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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