证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-036
北京北陆药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于2016年7月12日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，
与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会提名王代雪、段贤柱、苏中俊、李弘、WANG XU、朱智为第六届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：公司第五届董事会任期届
满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提名王代雪、段贤柱、苏中俊、
李弘、WANG XU、朱智为第六届董事会非独立董事候选人。
根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公
司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
本次非独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述六
名非独立董事候选人的提名，并将《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独
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立董事候选人的议案》提交二○一六年第一次临时股东大会审议。
第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定及公司运作的需要。
本议案尚须提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议，并采用累积投
票制选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》
董事会提名孙陶然、李燕、王雪春为第六届董事会独立董事候选人（简
历详见附件）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：公司第五届董事会任期届
满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提名孙陶然、李燕、王雪春为第
六届董事会独立董事候选人。
根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司
法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，没有发
现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规
定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上
市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独
立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述三名
独立董事候选人的提名，并将《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事
候选人的议案》提交二○一六年第一次临时股东大会审议。
第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章
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程》的有关规定及公司运作的需要。
本议案尚须提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议，并采用累积
投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请
股东大会选举。
三、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
董事会同意第六届董事会独立董事津贴为6万元/人年（税前），独立董
事出席董事会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》和《公司
章程》等有关规定，公司给予报销。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：鉴于独立董事在完善法人
治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、
保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，董事会提
出的独立董事津贴标准符合公司的现实状况和长远发展，同意将《关于第六届
董事会独立董事津贴的议案》提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议。
本议案尚须提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2016年7月29日（星期五）召开二○一六年第一次临时股东大
会，审议公司《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的
议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议
案》、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》等。
《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一六年七月十三日
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附件：董事会候选人简历
（一）非独立董事候选人
王代雪，男，1955年出生，中国国籍，拥有加拿大五年期居留权，现任公
司董事长，系中华医学会放射学分会第十二届委员会磁共振学组通讯成员、农
工民主党北京市经济委员会副主任委员；1996年至今任公司董事长；截至2016
年6月30日持有公司股票73,658,809股，持股比例为22.60%；WANG XU系其儿
子，与段贤柱、刘宁、武瑞华、宗利、李弘、WANG XU等系一致行动人，与
其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条规定的情形。
段贤柱，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，澳大利亚 La Trobe
大学 MBA，现任公司副董事长、总经理；2008 年 6 月至今任公司董事，2012
年 8 月至今任公司副董事长；截至 2016 年 6 月 30 日持有公司股票 2,628,650
股，持股比例为 0.81%；与王代雪、刘宁、武瑞华、宗利、李弘、WANG XU
等系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
苏中俊，男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，现
任公司董事、重庆三峡油漆股份有限公司董事长、重庆关西涂料有限公司董
事长，重庆特品化工有限公司董事长；未持有公司股票；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
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不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
李弘，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级
国际财务管理师、会计师，现任公司董事、财务总监，截至 2016 年 6 月 30
日持有公司股票 612,600 股，持股比例为 0.19%；与王代雪、段贤柱、刘宁、
武瑞华、宗利、WANG XU 等系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形
WANG XU，男，1984 年出生，本科，加拿大国籍，现任公司董事、大客
户经理，2011 年 9 月至今曾任药厂厂长助理；未持有公司股票；系公司控股
股东、实际控制人、董事长王代雪先生的儿子，与王代雪、段贤柱、刘宁、武
瑞华、宗利、李弘等系一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
朱智，男，1980 年出生，中国国籍，本科，法律职业资格，现任公司办
公室主任。2008 年入职公司，历任法务经理、办公室副主任，截至 2016 年 6
月 30 日持有公司股票 17,400 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
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规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
（二）独立董事候选人
孙陶然，男，1969 年出生，中国国籍，本科，现任拉卡拉支付有限公司
董事长兼总裁，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事、北京旋极信息
技术股份有限公司董事、北京未名雅集文化发展有限公司董事、广联达软件股
份有限公司独立董事、北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事；历任北京
四达集团广告艺术公司副总经理、总经理副总裁，北京恒基伟业电子产品有限
公司董事、常务副总裁、北京乾坤时尚电子公司首席执行官；未持有公司股票；
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监
事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定
的情形。
李燕，女，1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究员，博士生导
师，现任中国医学科学院药物代谢研究室主任，北京市创新药物非临床药物代
谢及药代/药效重点实验室主任，历任中国医学科学院药物研究所药理室副研
究员、研究员、药理二室主任、新药开发二室主任等；先后承担和参加了国家
科技部“973”项目、“863”项目、“十一五”“十二五”新药创制重大专项、
国家自然科学基金、卫生部重点项目、中华医学基金、北京市科委重大专项及
合作项目等三十余项，发表论文 100 余篇，论著 8 部。签订新药技术转让和服
务合同 28 项，申请专利 9 项，培养硕士及博士研究生三十余名；曾获北京市
科学技术一等奖、国家科技进步二等奖，享受国务院政府津贴。兼任国家药品
与食品监督管理局审评中心评审专家、药学学报编委等；未持有公司股票；与
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公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、
其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情
形。
王雪春，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任北京
博华百校教育投资集团有限公司财务总监，北京人文大学董事，北京邮电大学
世纪学院监事，北京光线传媒股份有限公司（300251）独立董事、北京立思辰
科技股份有限公司（300010）独立董事、北京神州泰岳软件股份有限公司
（300002）独立董事；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
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