证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-060
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第二十次临时会议通知于 2016 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 7 月 12 日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨
江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场会议监事 3
名，以传真方式参加会议监事 2 名；发出表决单 5 份，收到有效表决单 5 份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席申维武先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 2 项议案：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司子公司浙江盾安禾田有限公司、浙江盾安热工科技有限公司
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在额度范围内使用暂时闲置
募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务成本，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及
公司章程的相关规定。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署浙
江精雷电器股份有限公司股份认购协议的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于 2016 年 7 月 13 日刊登在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2016 年 7 月 13 日
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