证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－047
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 8 日以专
人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一会议的通知，
会议于 2016 年 7 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙
毅先生主持。应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规
定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
公司因筹划重大事项，同意公司申请股票继续停牌，并承诺原则上公司筹划
重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，即预计复牌时间不超过 2016 年 8 月
18 日。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见公司于同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过了《关于全资子公司增加经营范围的议案》；
公司全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”），
因经营发展需要，在原经营范围中增加“锂离子电池的研发、生产、与销售，锂
离子电池隔膜、陶瓷隔膜、铜箔、铝箔及深加工产品，涂层及涂层材料等货物的
销售。从事货物和技术的进出口业务。”（具体以当地工商部门核定为准）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司业务需要，经总裁提名，同意聘任兰晓龙先生为公司副总裁，任期
与公司第三届董事会董事任期一致。兰晓龙先生简历如下：
兰晓龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，本科学历，
经济师，1986 年 8 月至 2001 年 10 月在河南煤炭施工设备租赁站工作，2001 年
10 月至 2009 年 9 月在河南省煤炭工业管理局工作，2009 年 9 月至 2016 年 5 月
在河南省工业和信息化委员会工作，2016 年 7 月加入河南易成新能源股份有限
公司。
《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于公司聘任高级管理人员
的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披
露媒体上的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇一六年七月十二日
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