亚玛顿 2016 年第一次临时股东大会材料 股东大会法律意见书
江苏金牌律师事务所
关于常州亚玛顿股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 12
日以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2016 年第一次临时股东
大会，江苏金牌律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，
指派马东方、祁栋律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券
法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简
称“股东大会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”），就本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的
有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和
资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完
整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，
且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任
何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及
有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对
本次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集
人资格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审
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议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发
表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于
其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公
司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，
本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2016 年 6 月 24 日召开公司第二届董事会第二
十一次会议，通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议
案。
2、公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、及深圳证券交
易 所 网 站 （ http://www.sse.cn ） 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，于 2016 年 6 月 27 日，刊登了《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。
3、根据会议通知，本次股东大会定于 2016 年 7 月 12 日召开，
故公司董事会已于本次股东大会召开前 15 日以公告方式通知了各股
东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒
体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权
登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事
项、出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他
事项。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 6
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日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7
个工作日的规定。
6、本次股东大会现场会议于 2016 年 7 月 12 日 14:30 在公司会
议室召开，公司董事长、总经理林金锡先生主持了会议。经核查，
本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与
公告的会议通知内容一致。
7、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月
12 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 11 日 15:00—2016 年 7
月 12 日 15:00 的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据会议通知，2016 年 7 月 6 日 15：00 深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会现场投票及网络投
票。
根据出席现场会议的股东签名、授权委托书及深圳证券信息有
限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理
人共 6 人， 所 代表 股 份为 85,100,576 股， 占 公司 股 份总 额 的
53.1879%，其中：
（1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共 3 名，代表股份
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84,000,500 股，占公司股份总额的 52.5003%；
（2）参加网络投票的公司股东共 3 名，代表股份 1,100,076
股，占公司股份总额的 0.6875%。
2、出席会议的其他人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事
和董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东
大会现场会议。
3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人
为公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资
格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入
会议通知的以下议案进行了逐项表决：
（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
（3）《关于监事会换届选举的议案》；
经本所律师查验，以上议案已在股东大会通知中列明，本次股
东大会没有对其中未列明的事项进行表决，议案内容没有进行修
改，且出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
2、经本所律师查验：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式对议案进行了逐项表决，董事与监事、非独立董事与独
立董事均分别进行了选举，选举采用了累积投票制的方式。
3、本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了监
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票、计票，现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决
结果；本次股东大会对审议的全部提案，对中小投资者即对除上市
公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东均单独进行了计票。
4、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，其通过应经出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以
上同意；经核查，根据本次股东大会的表决结果，全部议案均获得
通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程
序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
（以下无正文）
江苏金牌律师事务所（盖章）负责人：黄亚平（签名）
律师：马东方（签名）
祁 栋（签名）
二 O 一六年七月十二日
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