证券代码:601918 证券简称:*ST 新集 编号:2016-032
国投新集能源股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届二次董事会会议通知
于 2016 年 7 月 1 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2016
年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案
认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于质押国投新集电力利辛有限公司股权进行融资
租赁的议案；
同意公司以持有的国投新集电力利辛有限公司 55%的股权作质押，
与安徽中财租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度
10 亿元，质押期限 2 年。具体内容详见《关于质押国投新集电力利
辛有限公司股权进行融资租赁的公告》。
公司融资租赁额度累计未超过股东大会审批额度，不需要提交股
东大会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二○一六年七月十三日
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