股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-064
债券代码: 122287 债券简称：13 国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于 2016 年 7 月 12
日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司
法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为 BOWL 公司提
供担保的议案》
为满足公司海外项目发展需要，公司拟向 Beatrice Offshore Windfarm
Limited（简称“BOWL”）公司提供担保，担保总额不超过 50 万英镑，担保方式
为连带责任保证，担保期限为苏格兰研究发展和创新计划及苏格兰工商委员会发
出的要约函载明的最后一笔分期付款支付后的五年。
公司董事会同意该项议案, 并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理
上述担保的相关手续。
公司独立董事意见：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律
法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
该议案还须提交公司股东大会审议。
详见公司同日公布的《关于为 BOWL 公司提供担保的公告》（临 2016-065）。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于申请备用信用证
为 ICOL 公司提供担保的议案》
1
为满足公司海外项目发展需要，公司拟申请备用信用证，为 Inch Cape
Offshore Limited（简称“ICOL”）公司提供担保，担保总额不超过 150 万英镑，
担保方式为连带责任保证，担保期限为备用信用证开立之日起五年。
公司董事会同意该项议案, 并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理
上述担保的相关手续。
公司独立董事意见：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律
法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
该议案还须提交公司股东大会审议。
详见公司同日公布的《关于申请备用信用证为 ICOL 公司提供担保的公告》
（临 2016-066）
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
2016 年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 7 月 28 日召开公司 2016 年度第七次临时股东大会。
详见公司同日公布的《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》（临
2016-067）。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 12 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
