东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及
《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第三届董事会第三十五
次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事会提名非独立董事候选人、独立董事
候选人事项，发表如下独立意见：
1、公司董事会提名周一峰女士、周汉平先生、高建新先生、任家国先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，本次提名的非独立董事候选人具备法律、
行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，符合《公司法》、《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；提
名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础
上进行提名的，并已征得被提名人同意。
2、公司董事会提名鲁毅先生、沈先金先生、李翔先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司治理准则》、《公
司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责
所必需的工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，提名程序合法、有效。
我们同意公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并
同意提交股东大会审议。
二、关于董事、监事待遇的独立意见
公司董事、监事待遇方案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程
序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等
的规定。
我们同意《关于董事、监事待遇的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：万瑞庭 鲁毅 沈先金
日期：二Ｏ一六年七月十二日
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