证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－059
广东金莱特电器股份有限公司
关于拟投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司”）拟在香港特
别行政区投资设立全资子公司金莱特国际有限公司（暂定名，最终名称以香港公
司注册处及商业登记署登记为准，以下简称“全资子公司”或“子公司”），现将
本次对外投资相关事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为 1000.00 万港元，
由公司自有货币资金出资，公司持有其 100%股权。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次对外投资已经 2016 年 7 月 12 日公司召开的第三届董事会第二十八
次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、其他投资主体情况
本次投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司情况（具体以香港公司注册处及商业登记署登记
为准）
1、公司名称：金莱特国际有限公司
2、注册地址：香港特别行政区
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：1000.00 万港元
5、经营范围：产品研发、销售及其它国际贸易
6、资金来源：自有货币资金。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立能进一步
促进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利
于公司进一步拓展国际业务，搭建海外发展平台，加快公司的国际化进程，提高
企业竞争力；符合公司的整体战略目标。
六、本次对外投资可能存在的风险
公司在香港设立子公司事项经公司董事会审议通过后，尚需要报相关监管部
门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港的经营环境与内地存在差异，
公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香
港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生法律风险。
七、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
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