证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-059
浙江永强集团股份有限公司四届二次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下
简称“会议”）通知于2016年7月4日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体
董事同意，会议于2016年7月12日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与
表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
审议通过以下决议：
第一项、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议浙江临海永
强股权并购投资中心（有限合伙）投资项目进展情况的议案》；
关联董事谢建勇、谢建平、谢建强对本项议案回避表决。
会议同意浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）与关联方对北京万象新天网
络科技有限公司可转股债权投资的延期等事宜。
《关于对外投资的进展公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议永强（香港）
有限公司对外投资的议案》；
会议同意公司全资子公司永强（香港）有限公司拟在美国设立一家子公司。
永强（香港）有限公司对该标的子公司投资总额不超过300万美元，主要从事电商销
售业务事宜。会议授权永强（香港）有限公司执行董事办理该标的子公司的投资设立事
宜，包括但不限于本次对外投资的相关审批、登记事宜，签署一切与本次对外投资相关
的法律文件。
同时为了促进标的子公司的业务发展，会议同意该标的子公司给予其管理层及后续
引进的关键管理人员不超过其股份总额40%的股权激励，具体授予名单、比例分配、授
予程序等一并授权永强（香港）有限公司执行董事决定，但应报公司董事会备案。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一六年七月十二日
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