股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-31
华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第 17 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2016 年 7
月 8 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第 17 次会
议的通知”。本次会议于 2016 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超
短期融资券的议案》。
为了进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，降低资金成本，为业务发展
提供良好的资金保障，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超
短期融资券用于补充流动资金、置换贷款。
注册发行超短期融资券的方案：
1、发行人：华工科技产业股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行
规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：不超过270天；
4、发行利率：发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银
行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；
5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册
成功后有效期内一次性或分期发行；
6、募集资金用途：拟用于补充流动资金、置换银行借款等符合国家法律法
规及政策要求的企业经营活动；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购
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买者除外）。
为更好把握超短期融资券的发行时机，提高融资效率，董事会授权公司经营
层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次超短期融
资券注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：
在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行超短期融资券的发
行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募
集资金用途等与本次发行超短期融资券的具体事宜；聘请承销商、信用评级机构、
审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜。
董事会授权董事长签署与本次超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包
括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相
关的信息披露文件等。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大
会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见 7 月 30 日在指定媒体披露的《关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的通知》，公告编号：2016-32 。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一六年七月十二日
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