证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-057
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十九次会议于 2016 年 7 月 9 日 15：00 在
公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知于 2016 年 7 月 6 日以专人送到和电子邮件方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中现场出席会
议的有 6 人，独立董事黄兴孪、李钢、邢文祥等 3 人因工作
出差以通讯方式参加会议），全体监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次
会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
通过《关于在福州市设立全资子公司的议案》。
为了进一步推进“环卫产业服务”战略，拓展公司在福
建省会中心城市的环卫服务保洁业务，同意在省会城市福州
市设立全资子公司。
公司名称：福州市龙马环卫工程有限公司（暂定名，最
终名称以工商行政管理局核准登记为准）。
注册资本：人民币 1,500 万元。
经营范围：环境卫生管理；城市市容管理；从事城乡生
活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；生活垃圾、
餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环境卫生、
城镇、小区保洁；家政服务；普通货运；公厕保洁；河道、
水域清理保洁、下水道清污；外墙清洗（高空作业除外）；
管道疏通；病虫防治服务；废旧物质的回收与利用；建筑物
清洁服务；环卫工程的设计；环卫设施的投资、建设和运营；
绿化管理；园林养护、保洁；市政工程的养护、施工；工程
和技术研究和试验发展；车辆批发；车辆销售；汽车零配件
零售；车辆修理与维护；专用设备销售；二手车销售；机械
与设备租赁。（最终经营范围以工商行政管理局核准登记为
准）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日
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