股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2016-026 号
四川川投能源股份有限公司
九届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司九届十四次监事会会议通知于 2016 年 7 月 5 日发出,会议
于 2016 年 7 月 11 日在川投大厦 15 楼会议室召开。会议由公司监事
会召集,监事会主席董建良先生主持。应出席会议的监事 5 名,实到
监事 5 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:
(一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对
选举第九届董事会董事长的审核意见》:
1.刘国强先生符合担任上市公司董事长的相关任职规定,没有
《公司法》第 146 条规定的情况,亦没有被中国证监会采取证券市场
禁入措施且尚在禁入期的情形;
2.刘国强先生的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定,其提名方式、选举程序合法、合规。
(二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于对投资组建
售电平台公司关联交易的审核意见 》:
1.本次参与控股股东川投集团公司发起成立的售电平台公司是
川投能源参与电力改革的有效途径,符合川投能源“十三五”期间产
业发展和产业结构调整的有关规划和设想,能够形成新的利润增长
点,符合广大股东的利益;
2.关联交易审议程序合法合规。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2016 年 7 月 12 日