福星股份：第八届董事会第四十一次会议决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-043

债券代码：112220 债券简称：14 福星 01

债券代码：112235 债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次

会议通知于 2016 年 7 月 8 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016

年 7 月 11 日上午 10 时以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖

北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）提供担保的议案。

近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）

将其对控股子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）

70,200 万元的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下

简称“信达资产”），后湖置业按有关约定向信达资产分期偿还上述债务；为保障

信达资产债权的实现，公司、后湖置业股东上海臻埔股权投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“上海臻埔”）分别为后湖置业履行主合同项下的主债务及其

他相关义务、责任按其持股比例提供保证担保。

公司独立董事认为：后湖置业为公司控股子公司，未来具有较强的盈利能力，

随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证后湖置业分期偿

付相应债务，公司及上海臻埔均按其持股比例提供保证担保风险可控，不会损害

公司及股东利益。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日

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