证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-073
江苏神通阀门股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于 2016 年 7 月 5 日以电话或电子
邮件方式向全体监事发出了通知;
2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于 2016 年 7 月 10 日在公司 2
号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;
3、 会议出席情况:本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名;
4、 会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理
人员列席会议;
5、 会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于公司监事会换届的议案
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获得通过,并
同意提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
公司第三届监事会任期届满,需进行换届。根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2
名,职工代表监事 1 名,任期三年。公司第三届监事会提名陈永生先生、
张卫东先生(简历详见附件)为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
1
公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。
本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会采用累积投票制的
方式表决,上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代
表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》;
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2016 年 7 月 11 日
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附 件:
江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人简历
陈永生先生:1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1976
年起历任启东阀门厂车间工人、车间统计员、办公室副主任、主任,启东阀门有
限公司董事、副总经理,2002 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司监
事会主席、工会主席,2009 年 4 月起任江苏省东源核电阀门工程技术研究中心
有限公司监事,2014 年 12 月起任南通神通置业有限公司监事,2007 年 6 月至今
任江苏神通阀门股份有限公司监事会主席、工会主席。
截止 2016 年 7 月 10 日,陈永生先生合法持有公司股份 515.4575 万股,与
公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股
东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除
的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张卫东先生:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,技
师。1987 年 1 月进入启东阀门厂装配车间,1994 年 10 月起任启东阀门厂大阀门
车间调度,1996 年 10 月起任启东阀门厂装配车间调度,1998 年 5 月起任启东阀
门厂生产科总调度,2000 年 12 月起任启东阀门厂装配车间主任,2008 年 2 月起
任江苏神通阀门有限公司核电阀门车间主任,2011 年 5 月起任江苏神通阀门股
份有限公司核电事业部生产科总调度兼核电阀门车间主任,2013 年 2 月起任江
苏神通阀门股份有限公司核电事业部生产科总调度兼喷涂车间主任,2014 年 3
月起任江苏神通阀门股份有限公司能源事业部生产处处长,现任本公司设备部部
长。
截止 2016 年 7 月 10 日,张卫东先生合法持有公司股份 2 万股,与公司其他
监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在
关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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