证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-068
大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号
B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第九次会议。本次会议通知于2016年7月6日
以电子邮件的方式送达，会议于2016年7月11日上午以现场与通讯表决相结合的方式
召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事3人），其中董事何启贤、
独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长赖建清先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于实际控制人延期履行增持计划的议案》
公司实际控制人原计划自 2015 年 7 月 9 日起 12 个月内通过深圳证券交易所交易
系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，由于公司定
期报告窗口期以及公司自 2016 年 3 月 28 日起因筹划重大资产重组事项停牌等原因，
无法按原计划于 2016 年 7 月 9 日前顺利履行增持承诺。现实际控制人重新承诺自公
司重大资产重组事项复牌之日起 3 个月内履行增持计划（如存在敏感期、窗口期等相
关规定不能增持的期间，则增持期间顺延），合计增持股份数额不低于公司股本总额
的 0.2%，不超过公司股本总额的 2%。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《 关于实际控制
人延期履行增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2016-065）。公司独立董
事和监事会分别发表了意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。董
事赖建清回避表决。
本议案经表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任张晓英为公司副总裁的议案》
根据公司实际情况需要，经公司总裁吴爱福先生提名，聘任张晓英女士为公司副
总裁，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任张弘伟为公司审计负责人的议案》
根据公司实际情况需要，经公司董事会审计委员会提名，聘任张弘伟先生为公司
审计负责人，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年7月27日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会，具体内容
详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2016年第二次临
时股东大会的通知》。
本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
2016年7月11日
附：第三届董事会第九次会议相关人员简历
张晓英，女，中国国籍，出生于 1979 年 7 月，大连海事大学国际法专业，法学
硕士学位，经济师、高级人力资源管理师。2007 年 3 月至 2008 年 6 月任大连万顺达
国际物流有限公司行政人事部部长；2009 年 4 月至 2010 年 5 月任大连上品堂海洋生
物有限公司办公室主任；2010 年 6 月至 2015 年 5 月 26 日历任公司行政主管、行政部
部长；2015 年 5 月 27 日至 2016 年 7 月 6 日任公司审计负责人；2015 年 6 月至今任
山东石大节能工程有限公司监事；2016 年 5 月至今任海南亚希投资有限公司董事；
2015 年 5 月 27 日至今历任风险控制部部长、法务部部长；2015 年 10 月 9 日至今任
公司总裁助理。
张弘伟，男，中国国籍，出生于 1982 年 8 月，东北财经大学会计学本科毕业，
目前在读东北财经大学 MBA，中级会计师。2009 年 11 月至 2011 年 12 月任上海立信
会计师事务所审计师；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任大连华阳密封股份有限公司财务
经理；2014 年 3 月至 5 月任公司资产运营部投资经理；2014 年 5 月至 10 月任海南亚
希投资有限公司财务总监；2014 年 10 月至 2015 年 5 月任山东鑫能能源设备制造有限
公司财务总监；2016 年 5 月至今任海南亚希投资有限公司监事会主席、山东鑫港新能
源有限公司监事；2015 年 5 月至今历任公司风险控制部副部长、审计部部长。
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