证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-062
无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关
事项已经获得公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2016 年 7 月 5 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关
公告。
鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，为了使公司本次非公开
发行股票的定价更趋于市场化，确保公司本次非公开发行的顺利进行，更好的保
护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 7 月 9 日召开第二届
董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加公司非公开发行股票价格调整机制
的议案》等议案，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 11 日披露在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
该次对公司非公开发行股票价格调整机制的增加以及与认购对象签订的补
充协议尚待取得股东大会审议通过，公司董事会根据上述议案对于 2016 年 7 月 5
日公告的《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订。
非公开发行股票预案（修订稿）相较于非公开发行股票预案的主要修订情况如下：
序号 预案 预案（修订稿）
2016 年 7 月 4 日，无锡雪浪环境 2016 年 7 月 4 日，无锡雪浪环境科
科技股份有限公司本次非公开 技股份有限公司本次非公开发行
特别提示
发行股票的相关事项已经公司 股票的相关事项已经公司第二届
第二届董事会第二十五次会议 董事会第二十五次会议审议通过，
审议通过，根据有关规定，本次 鉴于本次非公开发行股票对公司
非公开发行股票方案尚需经公 战略发展的重要性，为了使公司本
司股东大会逐项审议批准通过， 次非公开发行股票的定价更趋于
并报中国证券监督管理委员会 市场化，确保公司本次非公开发行
核准。 的顺利进行，更好的保护中小股东
的合法权益，经公司审慎评估，公
司于 2016 年 7 月 9 日召开第二届
董事会第二十六次会议审议通过
了《关于增加公司非公开发行股票
价格调整机制的议案》等议案，基
于对非公开发行股票价格调整机
制的增加以及与认购对象签订的
补充协议，公司对非公开发行股票
预案进行了相应修订，对发行价格
和发行数量进行了调整。根据有关
规定，本次非公开发行股票方案尚
需经公司股东大会逐项审议批准
通过，并报中国证券监督管理委员
会核准。
本次非公开发行股票的发行对 本次非公开发行股票的发行对象
象共计 4 名，具体为杨建平、嘉 共计 4 名，具体为杨建平、嘉实基
实基金管理有限公司（以下简称 金管理有限公司（以下简称“嘉实
“嘉实基金”）、新华基金管理股 基金”）、新华基金管理股份有限公
份有限公司（以下简称“新华基 司（以下简称“新华基金”）和无
金”）和无锡市金禾创业投资有 锡市金禾创业投资有限公司（以下
限公司（以下简称“金禾创投”）， 简称“金禾创投”），公司与上述 4
公司与上述 4 名发行对象分别签 名发行对象分别签订了附条件生
订了附条件生效的《股份认购协 效的《股份认购协议》及《股份认
议》。 购协议之补充协议》。
本次非公开发行股票的数量为不
本次非公开发行股票的数量为 超过 1,341.3816 万股。
不超过 1,341.3816 万股。 若公司股票在本次发行定价基准
若公司股票在本次发行定价基 日至发行日期间发生派息、送红
准日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除息、
红股、资本公积金转增股本等除 除权或拟定的发行价格低于发行
息、除权事项，发行数量将进行 期首日前 20 个交易日股票交易均
相应调整。如本次非公开发行的 价的 70%等事项，发行数量将进行
股份数量因监管政策变化或根 相应调整。如本次非公开发行的股
据发行核准文件的要求等情况 份数量因监管政策变化或根据发
予以调减的，则各发行对象认购 行核准文件的要求等情况予以调
的本次非公开发行的股份数量 减的，则各发行对象认购的本次非
将按照各自原认购的股份数量 公开发行的股份数量将按照各自
占本次非公开发行原股份总数 原认购的股份数量占本次非公开
的比例相应调减。本次非公开发 发行原股份总数的比例相应调减。
行股票的数量以中国证监会最 本次非公开发行股票的数量以中
终核准发行的股票数量为准。 国证监会最终核准发行的股票数
量为准。
本次非公开发行股票的定价基 本次非公开发行股票的定价基准
准日为公司第二届董事会第二 日为公司第二届董事会第二十五
十五次会议决议公告日（2016 次会议决议公告日（2016 年 7 月 5
年 7 月 5 日）。发行价格为 29.82 日）。发行价格为 29.82 元/股，不
元/股，不低于定价基准日前二 低于定价基准日前二十个交易日
十个交易日公司股票均价（计算 公司股票均价（计算公式为：定价
公式为：定价基准日前 20 个交 基准日前 20 个交易日股票交易均
易日股票交易均价=定价基准日 价=定价基准日前 20 个交易日股票
前 20 个交易日股票交易总额/定 交易总额/定价基准日前 20 个交易
价基准日前 20 个交易日股票交 日股票交易总量）的百分之九十。
易总量）的百分之九十。该发行 该发行价格不低于公司最近一期
价格不低于公司最近一期末每 末每股净资产。
股净资产。 若公司股票在定价基准日至发行
若公司股票在定价基准日至发 日期间发生派息、送红股、资本公
行日期间发生派息、送红股、资 积金转增股本等除息、除权事项，
本公积金转增股本等除息、除权 发行价格将作相应调整。
事项，发行价格将作相应调整。 若上述发行价格低于发行期首日
前 20 个交易日股票交易均价的
70%，则发行价格调整为发行期首
日前 20 个交易日股票交易均价的
70%。
本次非公开发行对象为杨建平、 本次非公开发行对象为杨建平、嘉
嘉实基金、新华基金和金禾创 实基金、新华基金和金禾创投，投
投，投资者均以现金认购股份。 资者均以现金认购股份。公司与上
公司与上述认购对象分别签订 述认购对象分别签订了附条件生
了附条件生效的《股份认购协 效的《股份认购协议》及《股份认
第 一 章
议》。 购协议之补充协议》。
本次非公
发行价格及定价原则、本次发行数量的修订与上述“特别提示”相同。
开发行股
本次非公开发行股票方案已经公
票方案概 本次非公开发行股票方案已经公
司第二届董事会第二十五次会
要 司第二届董事会第二十五次会议
议、第二届董事会第二十六次会
审议通过。根据有关法律法规的
议审议通过。根据有关法律法规
规定，本次非公开发行股票方案
的规定，本次非公开发行股票方
尚需获得公司股东大会的批准和
案尚需获得公司股东大会的批准
中国证监会的核准。
和中国证监会的核准。
第 三 章 公司与杨建平、嘉实基金、新华
公司与杨建平、嘉实基金、新华
附生效条 基金、金禾创投等 4 名认购对象
基金、金禾创投等 4 名认购对象
件的股份 签署的《股份认购协议》及《股
签署的《股份认购协议》主要内
认购协议 份认购协议之补充协议》主要内
容摘要。
摘要 容摘要。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 11 日
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