证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-035
博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2016 年 7 月 8 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召
开，本次会议通知已于 2016 年 6 月 27 日以电子邮件或电话形式送达所有董事、
监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事
和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《 关于子公司对外投资的议案》
根据公司战略发展需要，为提升长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三
济生物”）市场竞争力和盈利能力。三济生物拟通过股权转让方式取得苏州东胜
兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）73.8%股权，具体方式如下：
三济生物以人民币 1025.2 万元通过股权转让方式受让苏州东胜原股东北京东胜
持有的苏州东胜 51.26%股权，三济生物根据协议相关支付条款向北京东胜支付
转让价款；同时三济生物以人民币 450.8 万元通过股权转让方式受让苏州东胜原
股东聂尚海持有的苏州东胜 22.54%股权，三济生物根据协议相关支付条款向聂
尚海支付转让价款。
苏州东胜兴业科学仪器有限公司经营范围为：组装生产：生物检测仪器、二
类 6840 临床检验分析仪器；销售：生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪
器，并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务；从事
上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。
该项投资符合三济生物长远发展规划，苏州东胜从事 PCR 仪器的生产及服务，
在国内供应商中居于领先地位；三济生物是国内分子诊断、个性化用药的最大服
务商；两者的结合，有利于三济生物进行业务整合，提供新的产品及降低原有服
务成本，形成新的核心竞争优势，发挥协同效应，进一步增强三济生物的可持续
发展能力。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
该议案是符合三济生物长远发展规划的，根据三济生物实际生产经营需求，
公司审议通过变更部分募投项目，将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序
诊断试剂自主研发项目”募投资金由人民币 4820 万元缩减至 3020 万元，将缩减
的募集资金 1800 万元全部投入新增募投项目“基因扩增检测仪”。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；
公司决定于 2016 年 7 月 26 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。具
体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司 董事会
2016 年 7 月 11 日
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