股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-076
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十九次会议
通知于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年
7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长沈培今先生因工作原因以通讯
方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由
副董事长钱海平先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议
案：
一、关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案；
1、董事会提名委员会：由栾培强先生、黄轩珍女士、沈培今先
生三名董事组成，主任委员为栾培强先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、董事会战略委员会：由沈培今先生、钱海平先生、陆炜先生、
栾培强先生、冯加庆先生五名董事组成，主任委员为沈培今先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、董事会薪酬与考核委员会：由冯加庆先生、钱海平先生、黄
轩珍女士三名董事组成，主任委员为冯加庆先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、董事会审计委员会：由黄轩珍女士、钱海平先生、冯加庆先
生三名董事组成，主任委员为黄轩珍女士。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》
三、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016 年 7 月 9 日
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