深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-051
深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 7 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十二次
会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于 2016 年 6 月 24 日以专人
送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监
事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如
下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司监事会换届
选举的议案》。
公司第三届监事会任期将于 2016 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、公司
《章程》等有关规定，监事会同意提名胡爱武女士、叶广照先生为公司第四届监
事会的监事候选人，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会对
本议案将采用累积投票表决方式进行表决。以上监事候选人如经股东大会审议通
过，将与公司 2016 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期三年。监事候选人简历见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职务。
上述监事候选人符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规有关监事任
职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一六年七月九日
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
附件：
深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
胡爱武女士：中国国籍，女，1973 年生，本科学历，毕业于中南财经政法
大学。曾担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理，深圳市迪科视像
技术有限公司财务部经理；2004 年 9 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，曾
担任公司财务部经理，2007 年 7 月至 2010 年 7 月担任公司第一届监事会职工代
表监事；2010 年 7 月至今先后担任公司第二届监事会监事、第三届监事会监事；
现担任本公司总经理助理。
胡爱武女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
叶广照先生：中国国籍，男，1975 年生，本科学历，毕业于郑州大学。曾
就职于富士康科技集团，历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人。2010
年 7 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，2011 年 5 月至 2013 年 7 月担任公司
第二届监事会监事，自 2013 年 7 月至今担任公司第三届监事会监事；现担任公
司第二事业部总经理。
叶广照先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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