康达尔：第八届董事会2016年第五次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000048 证券简称：康达尔公告编号：2016-059

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议

于 2016 年 7 月 8 日以现场加通讯方式举行。会议通知于 2016 年 7 月 6 日以邮件

和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由

罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关

于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-060）。

表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请的议

案》

表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年七月八日