证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-060
沧州明珠塑料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 7 月 8 日 16:00 时在公司六楼会议室召开。会议应出席董事九名，实
际出席董事九名，会议由公司董事于新立先生主持，公司监事列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
通过选举于新立先生当选为公司第六届董事会董事长，任期三年。（个人简
历详见附件）
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表、内
部审计部部长的议案》；
同意董事长于新立先生提名的陈宏伟先生为公司总经理，于增胜先生为公司
董事会秘书，李繁联先生为公司证券事务代表，王倩女士为公司内部审计部部长，
任期三年。（上述人员个人简历详见附件）
表决结果分别为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表独立意见，详见 2016 年 7 月 9
日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》；
同意总经理陈宏伟先生提名的于增胜先生、于韶华先生、谷传明先生、李栋
先生为公司副总经理，胡庆亮先生为公司财务总监。（上述人员个人简历详见附
件）
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表决结果分别为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表独立意见，详见 2016 年 7 月 9
日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意王志成先生、迟国敬先生、陈宏伟先生为薪酬与考核委员会委员，其中
王志成先生、迟国敬先生为公司独立董事，迟国敬先生为薪酬与考核委员会主任
委员。
表决结果分别为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》；
同意王志成先生、迟国敬先生、于新立先生为审计委员会委员，其中王志成
先生、迟国敬先生为公司独立董事，王志成先生为审计委员会主任委员。
表决结果分别为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》；
同意王子冬先生、迟国敬先生、于桂亭先生为提名委员会委员，其中王子冬
先生、迟国敬先生为公司独立董事，王子冬先生为提名委员会主任委员。
表决结果分别为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。
同意于新立先生、于桂亭先生、王子冬先生为战略委员会委员，其中王子冬
先生为公司独立董事，于新立先生为战略委员会主任委员。
表决结果分别为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016 年 7 月 9 日
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附件：
个人简历
一、董事长
于新立先生，中国籍，1959 年生，大专学历，工程师, 全国劳动模范。历
任沧州大化集团有限责任公司机动部工程师，沧州大化集团有限责任公司 TDI
公司物资部副部长、部长，沧州大化集团有限责任公司 TDI 公司副总经理，公
司董事、副总经理、副董事长，德州东鸿制膜科技有限公司董事长，沧州东鸿包
装材料有限公司董事长。现任公司董事长，河北沧州东塑集团股份有限公司董事。
于新立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。
最近五年于新立先生除在公司任董事、董事长职务，在沧州东鸿包装材料有
限公司、德州东鸿制膜科技有限公司任董事长职务，在河北沧州东塑集团股份有
限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、总经理
陈宏伟先生，1972 年生，大学本科学历，工程师。历任沧州大化集团 TDI
公司物资部设备计划员，沧州大化集团有限责任公司团委副书记，沧州大化集团
有限责任公司销售处副处长，沧州大化股份有限公司硝酸车间副主任，沧州明珠
塑料股份有限公司总经理助理、副总经理，沧州东鸿包装材料有限公司董事、总
经理，德州东鸿制膜科技有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。
陈宏伟先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。
最近五年陈宏伟先生除在公司任副总经理、总经理、董事职务，在沧州东鸿
包装材料有限公司任董事、总经理，在德州东鸿制膜科技有限公司任董事、总经
理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、董事会秘书
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于增胜先生，中国籍，1976 年生，大专学历，助理经济师。历任公司销售
经理、行政部经理、董事、董事长助理、德州东鸿制膜科技有限公司董事和重庆
明珠塑料有限公司执行董事、总经理，沧州明珠天佳仪表科技有限公司董事。现
任公司董事、副总经理、董事会秘书，芜湖明珠塑料有限责任公司董事。
于增胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年于增胜先生除在公司任董事、董事会秘书、副总经理职务，在芜湖
明珠塑料有限责、德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠天佳仪表科技有限公司
任董事、在重庆明珠塑料有限公司任执行董事职务外，未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、副总经理
1、于增胜先生（见董事会秘书简历）
2、于韶华先生，中国籍，1972 年生，中专学历。历任沧州明珠塑料股份有
限公司业务代表、区域销售经理、总经理助理。现任公司副总经理，芜湖明珠塑
料有限责任公司董事。
于韶华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未直接持有公司股份。
最近五年于韶华先生除在公司任副总经理职务，在芜湖明珠塑料有限责任公
司董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、谷传明先生，中国籍，1966 年生，本科学历，高级工程师。历任河北沧
州东塑集团股份有限公司开发处处长，河北沧州东塑集团股份有限公司华通分公
司经理，河北沧州东塑集团股份有限公司党委书记、副总经理。现任公司副总经
理，河北沧州东塑集团股份有限公司董事、德州东鸿制膜科技有限公司董事长、
沧州明珠锂电隔膜有限公司执行董事兼经理。
谷传明先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。
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最近五年谷传明先生除在公司任副总经理职务，在河北沧州东塑集团股份有
限公司董事、在德州东鸿制膜科技有限公司任董事长、在沧州明珠锂电隔膜有限
公司任执行董事兼经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、李栋先生，中国籍，1974 年生，本科学历，历任公司波纹管车间主任、
商务部经理、副总经理、公司管道事业部副总经理、监事。现任公司副总经理、
芜湖明珠塑料有限责任公司董事长。
李栋先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年李栋先生除在公司任副总经理、监事职务，在芜湖明珠塑料有限责
任公司董事长职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、财务总监
胡庆亮先生，中国籍，男，1972 年出生，本科学历，注册会计师。历任公
司财务中心主任、财务总监助理，德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠隔膜科
技有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司和重庆明珠塑料有限公司监事。现任公
司财务中心主任、财务总监助理，德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠隔膜科
技有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司和重庆明珠塑料有限公司监事。
胡庆亮先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年胡庆亮先生除在公司任财务中心主任、财务总监助理职务，在德州
东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠隔膜科技有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公
司和重庆明珠塑料有限公司任监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、证券事务代表
李繁联先生，中国籍，1967 年生，大专学历，助理会计师。历任沧州明珠
塑料股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。
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李繁联先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年李繁联先生未在公司以及其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
六、内部审计部部长
王倩女士，中国籍，1971 年生，大专学历，会计师。历任河北沧州东塑集
团股份有限公司财务部会计，公司内部审计部部长。
王倩女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
最近五年王倩女士未在公司以及其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
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