债券代码:122087 债券简称:11 凌钢债
证券代码:600231 证券简称:凌钢股份 公告编号:2016-024
凌源钢铁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,367,533,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 54.28
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长张振勇先生主持,出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
2、 议案名称:2.01 发行规模
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
3、 议案名称:2.02 票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
4、 议案名称:2.03 债券期限和品种
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
5、 议案名称:2.04 债券利率、付息方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
6、 议案名称:2.05 发行方式与发行对象
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
7、 议案名称:2.06 担保方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
8、 议案名称:2.07 募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
9、 议案名称:2.08 募集资金专项账户
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
10、 议案名称:2.09 发行债券的交易流通
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
11、 议案名称:2.10 向公司股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
12、 议案名称:2.11 发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
13、 议案名称:2.12 承销方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
14、 议案名称:2.13 主承销商及受托管理人
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
15、 议案名称:2.14 转让交易场所
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
16、 议案名称:2.15 决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,459,100 99.99 74,000 0.01 0 0
17、 议案名称:3 关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,533,100 100 0 0 0 0
18、 议案名称:4 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非
公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,533,100 100 0 0 0 0
19、 议案名称:5 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,367,533,100 100 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》是特别决议议案,获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市重光律师事务所
律师:徐扬、李静
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 本次股东大会决议
2、 法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司
2016 年 7 月 9 日