内蒙古兰太实业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会资料
股票代码:600328
2016 年 7 月 15 日
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内蒙古兰太实业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间为:2016 年 7 月 15 日上午 10:30;
2、网络投票时间为:2016 年 7 月 15 日上午 9:15-11:30,下
午 13:00-15:00。
二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通
过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
准。
三、现场会议召开地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议
室
四、现场会议议程
(一)主持人宣布会议开始
(二)宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股
份数额。
(三)介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事,
列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
(四)提请股东大会审议如下议案:
《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
上述议案需由股东大会特别决议通过。
(五)推选监票人(股东代表、律师、监事各一名)
(六)现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
(七)休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果)
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(八)复会,宣布表决结果
(九)宣读股东大会决议
(十)见证律师宣读法律意见书
(十一)主持人宣布会议结束
2016 年 7 月 15 日
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2016 年第三次临时股东大会材料
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
一、变更公司经营范围
根据公司业务发展需要,拟变更公司营业执照经营范围,将原公
司经营范围增加餐饮住宿、物业管理。
公司原经营范围:生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴
盐、果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品;金属钠、高纯钠、液氯盐化工产
品;氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯(分公司经营)、氢气;天
然胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品;蒸汽;
利用余热发电;水产品的生产、加工、销售;污水处理、中水回用(只
限工业用);压力管道安装;压力容器制造;锅炉安装、维修、改造;
金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造;输送机械制造;
起重机械安装、维修;进出口经营、代理。
变更后经营范围:生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴
盐、果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品;金属钠、高纯钠、液氯盐化工产
品;氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯(分公司经营)、氢气;天
然胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品;蒸汽;
利用余热发电;水产品的生产、加工、销售;污水处理、中水回用(只
限工业用);压力管道安装;压力容器制造;锅炉安装、维修、改造;
金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造;输送机械制造;
起重机械安装、维修;进出口经营、代理;餐饮住宿;物业管理。
二、修订《公司章程》
由于公司经营范围发生变更,根据《公司法》等有关法律、法规
和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014 年修
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订)》的最新要求,对《内蒙古兰太实业股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)中第二章第十三条修订如下:
原《公司章程》条款 拟修订后《公司章程》条款
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴盐、 生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴盐、
果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品;金属钠、高纯 果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品;金属钠、高纯钠、
钠、液氯盐化工产品;氯酸钠、氯化异氰尿酸、 液氯盐化工产品;氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化
氯化聚乙烯(分公司经营)、氢气;天然胡萝卜 聚乙烯(分公司经营)、氢气;天然胡萝卜素系
素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物 列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品;
产品;蒸汽;利用余热发电;水产品的生产、 蒸汽;利用余热发电;水产品的生产、加工、销
加工、销售;污水处理、中水回用(只限工业 售;污水处理、中水回用(只限工业用);压力
用);压力管道安装;压力容器制造;锅炉安装、 管道安装;压力容器制造;锅炉安装、维修、改
维修、改造;金属桶制造、轴承、齿轮、传动 造;金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件
和驱动部件的制造;输送机械制造;起重机械 的制造;输送机械制造;起重机械安装、维修;
安装、维修;进出口经营、代理。 进出口经营、代理;餐饮住宿;物业管理。
该议案已经公司六届三次董事会审议通过,尚需提交公司2016
年第三次临时股东大会审议。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 15 日
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