股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-055 号
南国置业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于
2016 年 6 月 24 日以电话及电子邮件方式送达，会议于 2016 年 7 月 7 日上午 10:00
在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长薛志勇先
生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高级管理人员列
席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了
如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司设立募集资金账户及拟签署募集资金三方监管协议
的议案》。
根据公司募集资金投资计划、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资
金专项存储和使用管理制度》的相关规定，董事会同意公司及 2015 年度非公开发行
股票的募集资金投资项目的实施主体在中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行、
中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行、中国银行股份有限公司武汉唐家墩支行、
中国民生银行股份有限公司武汉水果湖支行分别开设募集资金专用账户。
募集资金到账后一个月内，公司及募集资金投资项目的实施公司将分别与上述
4 家开户银行及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。待
《募集资金三方监管协议》签订后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关内容的议案》。
相应修订具体见附件。修订后的《公司章程》全文详见巨潮网。
《公司章程》主要修订内容为注册资本及股份总数，属于 2011 年第一次临时股
东大会通过的《公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，及
2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或其授权人
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士全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》的相关内容，不需要提交股东
大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
公司独立董事、保荐机构和审计机构分别对本次募集资金置换事项出具了同意
的独立意见、核查意见和审核报告，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目
的自筹资金的公告》。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计未来 12 个月内
部分募集资金将会出现闲置。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公
司计划使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事、保荐机构分别对本次募集资金置换事项出具了同意的独立意见
和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一六年七月八日
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附件：
《公司章程》进行如下修订：
条款 修改前 修改后
第五条 公司注册资本为 1,458,831,420 元人民币。 公司注册资本为 1,731,522,375 元人民币。
公司股份总数为 1,458,831,420 元股，全部为普 公司股份总数为 1,731,522,375 元股，全部为普
第十六条
通股。 通股。
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