证券代号:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2016-070
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于增加2016年第三次临时股东大会
临时提案的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2016 年 6 月 30
日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2016 年第三次临时股东
大会的通知》,计划于 2016 年 7 月 18 日上午 10:00 以现场与网络相结合的方式
召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
2016 年 7 月 7 日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司(以下简称“嘉寓集团”)从
提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接
提交公司 2016 年第三次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,新新投资持有本公司
股份284,297,706股,占公司总股本的比例为39.66%,该提案人的身份符合有关
规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范
围,且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时
提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议,并将作为2016年第三次临时股东
大会的第2项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同
期披露的《第三届董事会第四十次会议决议的公告》等文件。
因上述临时提案的增加,原2016年第三次临时股东大会通知的相关条款均有
相应变动,增加临时提案后的2016年第三次临时股东大会通知详见中国证监会指
定信息披露网站同期披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知(增加
临时提案后)》的公告。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 7 日