证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-068
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四十次
会议于2016年7月7日以现场表决和通讯的方式召开。会议通知于2016年6月27日
分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7
名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如
下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（以下简称“临邑嘉寓”）和海南嘉寓节能
科技有限公司（以下简称“海南嘉寓”）系公司全资子公司，2015 年度公司为
其提供的担保情况明细如下表：
区 担保额度
被担保公司名称 审议会议名称 审议日期 担保有效期
域 （单位：万元）
华
临邑嘉寓 10,000 2015 年第四次临时股东大会 2015 年 8 月 3 日 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 8 月 2 日
中
海
海南嘉寓 10,000 2015 年第四次临时股东大会 2015 年 8 月 3 日 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 8 月 2 日
南
鉴于上述担保即将到期,同时公司董事会根据其生产经营和资金需求情况，
对临邑嘉寓和海南嘉寓提供融资担保进行规划，具体担保额度及分配情况如下
表：
担保额度
区域 被担保公司名称
（单位：万元）
华中 临邑嘉寓 10,000
海南 海南嘉寓 10,000
以上担保有效期均为经股东大会审议通过后，自担保到期日（2016 年 8 月 2
日）顺延一年，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责
与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
表决结果为：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚须提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年七月七日
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