证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2016-066
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为浙江锦绣天成置业有限公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第四次会议审议通过了《关于为浙江锦绣天成置业有限公司提供担
保的议案》。同意公司按股权比例为子公司浙江锦绣天成置业有限公
司(以下简称“锦绣天成公司”)向中国民生银行股份有限公司杭州分
行申请 10.5 亿元贷款提供保证,保证金额最高不超过人民币 5.355
亿元。具体事宜以保证合同为准。
公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会批准提供担保额度的议案》,公司股东大会授权董事会自 2015
年年度股东大会作出决议之日起至 2017 年召开 2016 年年度股东大会
前批准公司为子公司(包括全资子公司和控股子公司,下同)以及子
公司为子公司提供担保额度净增加额为 60 亿元。
公司为子公司以及子公司为子公司提供担保,包括以下情形:
1)担保对象的资产负债率超过 70%;
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;
3)公司及子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保;
4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的
50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
截止本公告日,上述股东大会授权董事会的 60 亿元的担保额度
已使用 0 亿元;本次新增担保金额为人民币 5.355 亿元,占 60 亿元
担保授权额度的 8.93%,占公司 2015 年末经审计合并报表净资产的
6.11%,本次担保事项在上述授权范围内,并符合担保条件,业经出
席董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二
以上审议同意,已履行了必要的审批程序,该担保事项在公司第四届
董事会第四次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人全称:浙江锦绣天成置业有限公司
2、注册地址:杭州市拱墅区莫干山路 841 弄 23 号 2 幢 211 室
3、法定代表人:张洪力
4、注册资本:壹亿元整
5、经营范围:房地产开发、销售,物业管理,实业投资,投资
咨询。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、与公司关联关系:锦绣天成公司系公司控股子公司,公司间
接持有锦绣天成公司 51%的股权。
锦绣天成公司的股权结构如下:
7、截至 2016 年 5 月 31 日,该公司总资产 2,145,124,778.96 元,
净资产 78,375,617.60 元。2016 年 1-5 月该公司尚未实现营业收入,
实现净利润-1,215,982.29 元。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证
2、担保金额:为锦绣天成公司担保金额 5.355 亿元。
四、董事会意见
公司为锦绣天成公司提供担保,董事会认为:锦绣天成公司系公
司子公司,公司为其担保符合公司生产经营的需要,且担保金额在董
事会授权范围内并符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日,上述股东大会授权董事会的60亿元的担保额
度已使用0亿元;本次新增担保金额为人民币5.355亿元,占60亿元担
保授权额度的8.93%,占公司2015年末经审计合并报表净资产的6.11%。
2、截至本公告日,公司对外担保(不包括对子公司的担保)金
额为0元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为262,200万元。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年七月八日