第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－067
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议于 2016 年 7 月 6 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2016 年 7 月 3 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公
司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
为了加快新能源汽车总成配套产业的发展，解决控股子公司武汉合康动力技
术有限公司（以下简称“合康动力”）发展的资金需求，公司本次使用自有资金
向合康动力提供财务资助不超过 20,000 万元，资金使用费按同期银行贷款利率
结算，定价公允，不会损害其他股东利益。合康动力属于公司的控股子公司，公
司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。上述财务资助延期的风险处
于可控制范围内。
详细内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站的《关于为控股子公司
提供财务资助的公告》。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
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第三届监事会第七次会议决议公告
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
监事会
2016 年 7 月 6 日
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