第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－066
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会第七次会议于
2016 年 7 月 6 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016
年 7 月 3 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和有关高
级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法
律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于变更募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天
涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2724 号）核准，非公开发行股份募集配
套资金不超过 388,000,000.00 元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京合康亿盛变频科技股
份有限公司专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，公司于 2015 年 12
月设立以下三个募集资金专用账户：
序
开户银行 账号 户名 用途
号
补充流动资
北京合康亿
金及支付交
北京银行股份有限公司亦庄 盛变频科技
1 20000003566000008695041 易相关中介
支行 股份有限公
费用及发行
司
费等
1
第三届董事会第七次会议决议公告
北京合康亿
盛变频科技 支付本次交
2 招商银行北京朝阳公园支行 110907921910108
股份有限公 易现金对价
司
北京合康亿 西宁特钢高
兴业银行股份有限公司亦庄 盛变频科技 炉煤气发电
3 321130100100271839
支行 股份有限公 工程 EMC 项
司 目
现因为公司经营发展需要，拟注销与兴业银行股份有限公司亦庄支行开立的募集资金专
户，终止签订的三方协议，重新在宁波银行股份有限公司北京分行开立一个募集资金专用账
户，公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署新的
《募集资金三方监管协议》。
新开立的募集资金专用账户情况如下：
序
开户银行 账号 户名 用途
号
北京合康亿 西宁特钢高
宁波银行股份有限公司北京 盛变频科技 炉煤气发电
1 77010122000632264
分行 股份有限公 工程 EMC 项
司 目
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信业务的议案》
为了满足公司生产经营需要，公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信业务
5,000 万元人民币，期限一年。董事长刘锦成先生和全资子公司合康变频科技（武汉）有限
公司为上述授信业务提供担保。公司对授信项下的具体业务及时还本付息。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
为了加快新能源汽车总成配套产业的发展，解决控股子公司武汉合康动力技术有限公司
（以下简称“合康动力”）发展的资金需求，公司本次使用自有资金向合康动力提供财务资
2
第三届董事会第七次会议决议公告
助不超过 20,000 万元，资金使用费按同期银行贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股
东利益。合康动力属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控
制力。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站的附件《关于为控股子公司提供财
务资助的公告》。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司实施 2015 年度利润分配方案后，公司注册资本发生变化，公司章程中的相关内容
发生变更，修订的内容如下：
原文为：
第六条 公司注册资本为人民币 393,643,342 元。
第十九条 公司股份总数为 393,643,342 股，均为普通股。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 787,286,684 元。
第十九条 公司股份总数为 787,286,684 股，均为普通股。
公司章程中其他内容不变。
具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《公司章程修订
对照表》。
此议案尚需经过股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
3
第三届董事会第七次会议决议公告
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 6 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
