证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-056
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议，于 2016 年 7 月
6 日（星期三）在公司芙蓉厅召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名，董事
向军先生委托董事侯跃先生出席会议并对相关议案表决，独立董事陈永祐先生委
托独立董事赵晓强先生出席会议并对相关议案表决。会议的召开程序符合《公司
法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高
管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》
经公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，公司董事会对各专
门委员会实施细则进行了修订，增加了各专门委员会规定人数。为强化公司董事
会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，现拟对各专门委员会委员进行补充、
调整。具体如下：
1、根据公司《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会由董事长提名，并
由董事会选举产生。成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事，主任委员由
董事长担任。
董事长提名：陈纪明、吴莉萍、侯跃、陈爱文、赵晓强为董事会战略委员会
成员，陈纪明担任主任委员。
2、根据公司《董事会提名委员会实施细则》，提名委员会由董事长提名，并
由董事会选举产生。成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由
独立董事担任。
董事长提名：周志宏、陈纪明、侯跃、陈爱文、陈永祐为董事会提名委员会
成员，周志宏担任主任委员。
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3、根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会由董
事长提名，并由董事会选举产生。成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，
主任委员由独立董事担任。
董事长提名：赵晓强、吴莉萍、侯跃、许长龙、周志宏为董事会薪酬与考核
委员会成员，赵晓强担任主任委员。
4、根据公司《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会由董事长提名，并
由董事会选举产生。成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，有一名独立
董事为专业会计人士，主任委员由独立董事担任。
董事长提名：许长龙、吴莉萍、侯跃、陈爱文、陈永祐为董事会审计委员会
成员，许长龙担任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
基于公司治理的需要，根据公司章程的规定，拟提议侯跃先生为公司第六届
董事会副董事长候选人。
侯跃先生简历：侯跃，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。
曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公
司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公
司副总裁，公司第六届董事会董事。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 6 日
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