证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-073
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十一次会议于 2016 年 7 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 7
月 6 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。
会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于撤回公司发行股份购买资产申请文件并重新申报的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》等指定信
息披露媒体上刊登的《关于撤回发行股份购买资产申请文件并重新申报的公告》
（公告编号：2016-074）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于更换发行股份购买资产独立财务顾问的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》等指定信
息披露媒体上刊登的《关于更换发行股份购买资产独立财务顾问的公告》（公告
编号：2016-075）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 7 日
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