证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-034
贵州盘江精煤股份有限公司
第四届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 7 月 5 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会 2016 年第四次临时会议以通讯表决的方式召开。会议由董
事长张仕和先生主持。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会
议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了
《关于公司转让参股子公司西部红果煤炭交易有限公司股权的议案》。内
容详见上海证券交易所网站（ http:// www.sse.com.cn ）公司公告（临
2016-035）。
会议同意公司将持有的参股子公司西部红果煤炭交易有限公司 20%
股权，按评估价值 1,974.694 万元转让给控股股东贵州盘江投资控股（集
团）有限公司。由于该事项属于关联交易，公司 3 名独立董事对该项事宜
出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事张仕和、周炳
军、孙朝芦、王立军、李宗喜、王岗回避表决）。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日
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