广博股份:2016年第二次临时股东大会会议决议公告

来源:深交所 2016-07-06 00:00:00
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证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-053

广博集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(第五届董事会第二十一次会议决

议提议召开)

3、会议主持人:戴国平

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2016 年 7 月 5 日(星期二) 14:30 开

始。

(2)网络投票时间:2016 年 7 月 4 日—7 月 5 日,其中通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 5 日

9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体

1

时间为 2016 年 7 月 4 日 15:00 至 2016 年 7 月 5 日 15:00 期间的任意

时间。

5、股权登记日:2016 年 6 月 28 日(星期二)

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大

会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人,代表公司有

表 决 权 的 股 份 数 280,823,400 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

61.3584%。其中,

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共计 9 人,代表

公司有表决权股份数 280,805,800 股,占公司股份总数的 61.3545%。

其中议案一至议案八关联股东任杭中、宁波融合股权投资合伙企业

(有限合伙)、胡志明回避表决。

(2)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计 2 人,代表公司有表决权

股份数 17,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0038%。

参与投票的中小投资者(中小投资者为除单独或者合计持有公司

2

5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股

东,下同)共 5 人,代表公司有表决权股份数 28,202,537 股,占公

司有表决权股份总数的 6.1621%。

2.本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长戴国平先生主持,公司部分董事、监事、高级

管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明事务所律师出席本次股东大

会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议

通过了如下议案:

1、《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的

议案》

该项议案的表决结果为:同意 204,883,632 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 20,462,600 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为67,492,260股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为7,739,937股)、

3

胡志明(持有公司股份数为707,571股)回避本项议案表决。

2、《关于签署<关于重大资产重组协议的解除及终止协议>的议

案》

该项议案的表决结果为:同意 204,883,632 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 20,462,600 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为67,492,260股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为7,739,937股)、

胡志明(持有公司股份数为707,571股)回避本项议案表决。

3、《关于公司现金收购Geoswift Asset Management Limited的

26%股份暨关联交易的议案》

该项议案的表决结果为:同意 204,883,632 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 20,462,600 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

4

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为67,492,260股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为7,739,937股)、

胡志明(持有公司股份数为707,571股)回避本项议案表决。

4、《关于签署<关于Geoswift Asset Management Limited股份

购买协议书>的议案》

该项议案的表决结果为:同意 204,883,632 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 20,462,600 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为67,492,260股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为7,739,937股)、

胡志明(持有公司股份数为707,571股)回避本项议案表决。

5、《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》

该项议案的表决结果为:同意 204,883,632 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

5

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 20,462,600 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为67,492,260股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为7,739,937股)、

胡志明(持有公司股份数为707,571股)回避本项议案表决。

6、《关于适时与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司签

及其附件的议案》

该项议案的表决结果为:同意 204,883,632 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 20,462,600 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为67,492,260股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为7,739,937股)、

胡志明(持有公司股份数为707,571股)回避本项议案表决。

7、《关于适时与Geoswift Holding Limited签署

6

Management Limited股份押记>及其附件的议案》

该项议案的表决结果为:同意 204,883,632 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 20,462,600 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为67,492,260股)、宁波融合

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为7,739,937股)、

胡志明(持有公司股份数为707,571股)回避本项议案表决。

8、《关于授权戴国平董事长签署相关协议的议案》

该项议案的表决结果为:同意 204,883,632 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 20,462,600 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东任杭中(持有公司股份数为67,492,260股)、宁波融合

7

股权投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份数为7,739,937股)、

胡志明(持有公司股份数为707,571股)回避本项议案表决。

9、《关于修改公司章程的议案》

该项议案的表决结果为:同意 280,823,400 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者表决结果:同意 28,202,537 股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数 0.00%;弃权 0 股(其中因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

上述第一至八项议案关联股东任杭中、宁波融合股权投资合伙企

业(有限合伙)、胡志明回避表决,议案九已经出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,

本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、律师出具的法律意见

上海市瑛明事务所律师王高平、王艳出席本次大会并出具《法律

意见书》认为:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召

集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

8

五、备查文件

1、2016年第二次临时股东大会会议决议;

2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2016年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广博集团股份有限公司

二○一六年七月五日

9

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