证券代码:300415 证券简称:伊之密 公告编号:2016-053
广东伊之密精密机械股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股
东大会于2016年7月5日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会于2016年6月
14日以公告方式通知全体股东。
(1)出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计5名,代表
有表决权的股份数为163,805,100股,占公司有表决权股份总数的68.2521%。其
中:单独或合计持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)共计1名,
代表有表决权的股份数为4,800股,占公司有表决权股份总数的0.0020%。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名,代表有表决权的
股份数为163,800,300股,占公司有表决权股份总数的68.2501%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计1名,代表有表决权的股份数为4,800
股,占公司有表决权股份总数的0.0020%。
(4)出席会议的其他人员
公司部分董事、监事出席了会议,公司高级管理人员、见证律师列席了会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
本次大会由公司董事会召集,董事长陈敬财先生主持。本次股东大会以现
场表决及网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
表决结果:同意 163,805,100 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(二)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果:同意163,805,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0
股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意4,800股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日