甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事，对公司第六届
董事会第五次会议审议的相关议案进行审查，发表以下独立意见：
一、第六届董事会第五次会议召开、表决程序合法合规，不存在违反《公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
二、公司子公司购买员工公寓是为了解决大容公司兰外员工住宿问题，是满
足生产经营的需要，购买价格以《资产评估报告》（中科华评报字[2016]第 048
号）为依据确定，充分考虑了本次交易的实际情况，定价公允合理，未损害公司
及其他非关联股东的利益，本次交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害公
司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
本次炳灵公司以融资租赁方式进行贷款，符合公司和全体股东的利益，融资
租赁利率按照同期人民币贷款基准利率下浮约 11%确定，有利于降低公司财务成
本，未损害公司及中小股东利益。
独立董事一致同意上述相关议案。
独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波
2016 年 7 月 5 日
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