证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-055
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 06 月 28 日以邮件方式发出。
本次会议于 2016 年 07 月 04 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实
际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司第二届董事会第二十八次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《关于
公司 2015 年度利润分配方案的议案》，拟以总股本 256,427,737 股扣减应补偿股
数 1,212,069 股和库存股 50,000 股后的 255,165,668 股为基数向全体股东实施每
10 股派现金股利 1 元(含税),预计派发现金股利 25,516,566.80 元(含税)；同时,以
资本公积金向以上股东每 10 股转增 10 股。公司已于 2016 年 06 月 22 日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份登记手续，公司的注册资
本、股本发生了相应变动。
为此，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，拟对公司章
程部分条款修改如下：
条款 原章程内容 修改后内容
第 七 公司注册资本为人民币 255,165,668 公司注册资本为人民币 510,331,336
条 元。 元。
1
第 十 公司股份总数为 255,165,668 股，均 公司股份总数为 510,331,336 股，均
九条 为普通股，并以人民币标明面值。 为普通股，并以人民币标明面值。
同时，为了进一步规范公司治理，更好地保障全体股东，特别是中小股东的
合法权益，根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律法规和规范性文件
的规定，拟对《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》相应条款进行修订，
修订情况如下：
条款 原章程内容 修改后内容
第十四 经依法登记，公司的经营范围是： 经依法登记，公司的经营范围是：
条 研制、开发、生产和销售输变电行 研制、开发、生产和销售输变电行
业相配套的绝缘制品及其它相关部 业相配套的绝缘制品及其它相关部
件。 件；自有房地产经营活动。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 7 月 21 日（周四）上午 9：30 在公司会议室召开
2016 年第三次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露
网站的会议通知），审议以下议案：
(1)《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2016 年 07 月 05 日
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